（原标题：泛亚微透2024年第二次临时鼓励大会有策画公告）
证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-042
江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年第二次临时鼓励大会有策画公告
本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在职何失误记录、误导性述说八成要害遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性照章承担法律牵扯。
紧迫内容指示： 本次会议是否有被否有策画案：无
一、会议召开和出席情况 （一）鼓励大会召开的本事：2024年 12月 24日 （二）鼓励大会召开的地方：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8号公司会议室 （三）出席会议的无为股鼓励、特地表决权鼓励、复原表决权的优先股鼓励过火合手有表决权数目的情况： | 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数|65| | ---|---| | 无为股鼓励东说念主数|65| | 2、出席会议的鼓励所合手有的表决权数目|32,302,254| | 无为股鼓励所合手有表决权数目|32,302,254| | 3、出席会议的鼓励所合手有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|46.1461| | 无为股鼓励所合手有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|46.1461|
（四）表决形态是否妥当《公司法》及公司限定的限定，大会主合手情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张云先生主合手，会议摄取现场投票领路聚投票相吞并的形态进行表决。本次会议的召集、召开设施及表决设施妥当《公司法》、《证券法》及《公司限定》的限定。
（五）公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 8东说念主，安闲董事钱技平因责任原因缺席本次会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主，逐个诠释未出席监事过火情理； 3、董事会文书王少华出席了本次会议；其他高档措置东说念主员列席了本次会议。
二、议案审议情况 （一）非积累投票议案 1、议案称号：《对于公司以浅薄设施向特定对象刊行股票摊薄即期禀报的风险指示及填补禀报设施和相干主体承诺的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 答允 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 无为股 32,144,618 99.5119 157,636 0.4881 0 0.0000
2、议案称号：《对于公司改日三年（2024年-2026年）鼓励分成禀报计较的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 答允 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 无为股 32,238,683 99.8031 63,571 0.1969 0 0.0000
3、议案称号：《对于公司上次召募资金使用情况阐明的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 答允 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 无为股 32,234,283 99.7895 67,971 0.2105 0 0.0000
4、议案称号：《对于转化利润分拨策略并阅兵公司限定的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 答允 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 无为股 32,233,958 99.7885 68,296 0.2115 0 0.0000
5、议案称号：《对于阅兵并授权办理工商变更登记的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 答允 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 无为股 32,234,283 99.7895 67,971 0.2105 0 0.0000
（二）触及要害事项，应诠释 5%以下鼓励的表决情况 议 案 序 号 议案称号 答允 反对 弃权 票数 比例 （%） 票 数 比例 （%） 1 《对于公司以 浅薄设施向特 定对象刊行股 票摊薄即期回 报的风险指示 及填补禀报措 施和相干主体 承诺的议案》 3,902,949 96.1179 157,636 3.8821 0 0.0000 2 《对于公司未 来三年（2024 年-2026年）股 东分成禀报规 划的议案》 3,997,014 98.4344 63,571 1.5656 0 0.0000 3 《对于公司前 次召募资金使 用情况阐明的 议案》 3,992,614 98.3261 % 67,971 1.6739 0 0.0000 4 《对于转化利 3,992,289 98.3181 68,296 1.6819 0 0.0000 润分拨策略并 阅兵公司限定 的议案》 5 《对于阅兵并 授权办理工商 变更登记的议 案》 3,992,614 98.3261 67,971 1.6739 0 0.0000
（三）对于议案表决的关联情况诠释 1、本次鼓励大会议案均为特地有策画议案，已取得出席本次会议鼓励或鼓励代理东说念主所合腕表决权的三分之二以上通过； 2、本次鼓励大会悉数议案对中小投资者进行了单独计票
三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：广东信达讼师事务所 讼师：李瑮蛟讼师、刘品讼师 2、讼师见证论断成见： 本所讼师觉得，公司本次鼓励大会的召集及召开设施妥当《公司法》《鼓励大会国法》等法律法例、法式性文献以及《公司限定》的限定，出席会议东说念主员及召集东说念主资历正当有用，本次鼓励大会本色审议的议案与会议见告公告中所载明的议案相符，本次鼓励大会的表决设施正当，表决成果正当有用。
特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会 2024年 12月 25日