（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的领导性公告）

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2024-104

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的领导性公告

本公司及董事会整体成员保证公告实验的信得过、准确和无缺，不存在舛讹记录、误导性发扬或紧要遗漏。

1、本次鼓动大会届次：本公司 2024年第三次临时鼓动大会。 2、召集东说念主：本公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：本公司董事会觉得，本次鼓动大会的召集、召开相宜干系法律、行政法例、部门规章、表率性文献和《公司规则》的法例。 4、召开日历和时辰： （1）现场会议召开时辰：2024年 12月 27日（星期五）下昼 2:50。 （2）A股网罗投票时辰：2024年 12月 27日（星期五）。其中，通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的具体时辰为：2024年 12月 27日（星期五）上昼 9:15－9:25，9:30－11:30，下昼 13:00－15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时辰为：2024年 12月 27日（星期五）9:15－15:00本领的淘气时辰。 5、召开模式：本次鼓动大会选择现场投票和网罗投票相长入的模式。 6、股权登记日： A股股权登记日：2024年 12月 23日（星期一） H股股权登记日：请参见本公司于 2024年 12月 6日在香港联交所透露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H股鼓动另行发出的《2024年第三次临时鼓动大会宣布》。 7、出席对象： （1）本公司 A股鼓动：2024年 12月 23日下昼 15：00深圳证券往复所收市时，在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的本公司 A股鼓动均有权出席本次鼓动大会。鼓动不错以书面表情托福代理东说念主出席本次会议并进入表决（授权托福书详见附件 2），该鼓动代理东说念主无须是本公司鼓动； （2）本公司 H股鼓动：请参见本公司于香港联交所透露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H股鼓动另行发出的《2024年第三次临时鼓动大会宣布》； （3）本公司董事、监事和高等科罚东说念主员； （4）本公司聘任讼师及董事会邀请的嘉宾。 8、现场会议场所：广东省深圳市南山区蛇口港湾大路 2号中集集团研发中心。

会议审议事项： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 1.00 | 对于与中海外运长航集团有限公司偏执下属公司抓续商酌往复\已往关联往复的议案 | √ |

根据《公司规则》法例，上述议案为庸碌有绸缪案，招商局国际（中集）投资有限公司偏执关联东说念主手脚关联鼓动将对该议案隐藏表决。本公司将对中小投资者表决单独计票，并将成果给以透露。

会议登记等事项： 1、登记模式和登记时辰： （1）当然东说念主鼓动需抓本东说念主身份证及复印件、股票账户卡及复印件和抓股阐述。 （2）托福代理东说念主出席会议的，需抓代理东说念主本东说念主身份证及复印件、授权托福书（参见附件 2）、托福东说念主股票账户卡及复印件和抓股阐述。 （3）法东说念主鼓动由法定代表东说念主出席会议的，需抓贸易派司复印件（加盖公章）、鼓动账户卡、单元抓股阐述、法定代表东说念主身份证办理登记；由法定代表东说念主托福的代理东说念主出席会议的，需抓法东说念主代表授权托福书、代理东说念主本东说念主身份证、贸易派司复印件（加盖公章）、鼓动账户卡、单元抓股阐述。 （4）登记模式可聘用现场登记或书面通信及传真模式登记。书面通信模式及传真模式登记适度时辰为 2024年 12月 26日。 2、登记场所：广东省深圳市蛇口工业区港湾大路 2号中集集团研发中心董事会文书办公室。

A股鼓动进入网罗投票的具体操作经过详见附件 1。

其它事项： 1、会议商酌模式： 商酌东说念主：董事会文书办公室耿潍蓉 商酌电话：0755－26691130 传真：0755－26826579 商酌地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大路 2号中集集团研发中心董事会文书办公室 邮政编码：518067 2、会议用度：出席会议东说念主员食宿、交通费自理，预期会期半天。 3、网罗投票系统相配情况的处理模式：网罗投票本领，如网罗投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鼓动大会的进度按当日见知进行。

备查文献： 1、本公司第十届董事会2024年度第17次会议有绸缪。