（原标题：第六届董事会第十一次会议决策公告）

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-073

山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议告知于 2024年10月 12日以邮件告知阵势发出。本次董事会会议于 2024年 10月 23日在公司会议室以现场和通信相衔尾的阵势召开。会议应出席董事 9名，躬行出席会议董事 8名，独处董事李福利交付独处董事王新宇出席本次会议，独处董事王新宇、蔡启孝以通信阵势进入本次会议。本次会议由董事长赵叶青主执，公司部分监事及高档惩处东谈主员列席了会议。会议的召开和表决要津顺应《公法则》等法律法例和《公司规则》的规矩。

1、审议通过《对于司帐计算变更的议案》。经公司举座董事审议，以为公司本次司帐计算变更，顺应《企业司帐准则》和干系战略的规矩，变更后的司帐计算好像客不雅、公允地反馈公司财务景况和接头遵循，未损伤上市公司利益，董事会原意本次司帐计算变更。本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。表决截止：9票原意，0票反对，0票弃权。具体本色详见公司同日表示于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于司帐计算变更的公告》。

2、审议通过《对于 2024年第三季度文告的议案》。经公司举座董事审议，以为公司《2024年第三季度文告》本色果真、准确、完好地反馈了公司 2024年第三季度的接头景况，不存在职何装假记录、误导性述说或者要紧遗漏。本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。表决截止：9票原意，0票反对，0票弃权。本公司及董事会举座成员保证信息表示本色的果真、准确和完好，莫得装假记录、误导性述说或要紧遗漏。公司《2024年第三季度文告》的具体本色详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的干系公告。

备查文献： 1、第六届董事会第十一次会议决策。 2、第六届董事会审计委员会第八次会议决策。