（原标题：董事会决策公告）

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-043

西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第三次会议于2024年10月23日以现场加通信款式召开。会议应到董事9东说念主，实到董事9东说念主，会议的召集、召开适合《公司法》、《公司限定》的探讨限定。会议由董事长张金涛先生主抓，经与会董事崇敬参议，审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年第三季度论述的议案》。经审议，董事会觉得:公司《2024年第三季度论述》的编制法式、内容、形势适合关连文献的限定；论述内容信得过、准确、齐备地响应了公司的实质情况，不存在职何失误记录、误导性述说大要要紧遗漏。（欢喜9票，反对0票，弃权0票，侧目0票） 本议案如故公司董事会审计委员会审议通过。论述内容详见同日泄露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

二、审议通过了《对于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的议案》。欢喜公司公开挂牌转让抓有的白银扎布耶锂业有限公司100%股权，转让完成后公司将不再抓有白银扎布耶股权。因触及公开挂牌，走动对方存在不细目性，当今无法判断是否触及关联走动，如笔据挂牌后果组成关联走动，公司将笔据《深圳证券走动所股票上市王法》及《公司限定》等探讨限定实时履行相应的审议法式及信息泄露义务。（欢喜9票，反对0票，弃权0票，侧目0票） 内容详见同日泄露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

特此公告。西藏矿业发展股份有限公司董事会二○二四年十月二十三日