（原标题：威腾电气集团股份有限公司对于调遣2022年界限性股票激发筹备干系事项的公告）

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-048

威腾电气集团股份有限公司对于调遣2022年界限性股票激发筹备干系事项的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛误纪录、误导性述说粗略要紧遗漏，并对其内容果表示性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

一、2022年界限性股票激发筹备已履行的决议智商和信息流露情况 1. 2022年10月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《对于过头摘要的议案》等干系议案。公司寥寂董事发表了寥寂办法。同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了干系议案，监事会对激发对象名单进行了核实。 2. 2022年10月28日，公司流露了《威腾电气集团股份有限公司对于寥寂董事公开搜集奉求投票权的公告》。 3. 2022年10月28日至2022年11月6日，公司对激发对象的姓名和职务在公司里面进行了公示。2022年11月7日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了干系议案。2022年11月8日，公司流露了《威腾电气集团股份有限公司监事会对于公司2022年界限性股票激发筹备初度授予激发对象名单的审核办法及公示情况施展》。 4. 2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时鼓动大会，审议通过了干系议案。2022年11月15日，公司流露了《威腾电气集团股份有限公司对于2022年界限性股票激发筹备内幕信息知情东谈主贸易公司股票情况的自查禀报》。 5. 2022年11月14日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《对于向激发对象初度授予界限性股票的议案》。 6. 2023年10月9日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《对于调遣2022年界限性股票激发筹备干系事项的议案》《对于向2022年界限性股票激发筹备激发对象授予预留部分界限性股票的议案》。 7. 2023年11月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《对于作废部分已授予尚未包摄的界限性股票的议案》《对于公司2022年界限性股票激发筹备初度授予部分第一个包摄期恰当包摄条目的议案》。 8. 2024年11月1日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《对于调遣2022年界限性股票激发筹备干系事项的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的界限性股票的议案》《对于公司2022年界限性股票激发筹备初度授予部分第二个包摄期恰当包摄条目的议案》《对于公司2022年界限性股票激发筹备预留授予部分第一个包摄期恰当包摄条目的议案》。

二、调遣事由及调遣扫尾 1. 调遣事由 凭据本次激发筹备的干系端正，公司于2024年5月17日召开2023年年度鼓动大会，审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，笃定以2024年6月20日为股权登记日，向整体鼓动每股派发现款红利0.23324元（含税）。公司2023年年度权利分配已履行竣事。 2. 调遣扫尾 凭据《上市公司股权激发解决宗旨》与本激发筹备的干系端正，公司董事会凭据2022年第二次临时鼓动大会的授权，对本激发筹备界限性股票的授予价钱进行调遣，调遣后的授予价钱为11.64元/股。

三、本次调遣对公司的影响 公司本次对本激发筹备界限性股票授予价钱的调遣对公司财务情状和筹画后果无骨子影响。

四、监事会办法 监事会对2022年界限性股票激发筹备授予价钱调遣事项进行了核查，合计董事会凭据公司2022年第二次临时鼓动大会授权对2022年界限性股票激发筹备的授予价钱进行调遣的事理得当、充分，审议智商正当合规，恰当《上市公司股权激发解决宗旨》等联系法律法例及2022年界限性股票激发筹备的干系端正，不存在毁伤公司及整体鼓动利益的情形。监事会快活2022年界限性股票激发筹备干系事项的调遣。

五、法律办法书的论断性办法 上海市锦天城讼师事务所出具法律办法合计：甩抄本法律办法书出具日，公司就本次调遣、本次包摄及本次作废已赢得了现阶段必要的批准和授权，恰当《解决宗旨》及本激发筹备的干系端正；本激发筹备初度授予的界限性股票第二个包摄期的包摄条目已树立，初度授予部分第二个包摄期共137名激发对象可包摄的界限性股票达到包摄条目恰当《解决宗旨》及本激发筹备的联系端正；本激发筹备预留授予的界限性股票第一个包摄期的包摄条目已树立，预留授予部分第一个包摄期共77名激发对象可包摄的界限性股票达到包摄条目恰当《解决宗旨》及本激发筹备的联系端正；本次作废的原因和数目恰当《解决宗旨》及本激发筹备的联系端正。公司尚需按照干系法律、法例、法令及要领性文献的端正履行相应的信息流露义务，并向证券登记结算机构办理联系登记手续等事宜。经本所讼师核查，本次恰当包摄条目的激发对象中，包含公司施行抑制东谈主蒋政达，凭据《上市公司收购解决宗旨》第六十一条、第六十三条第一款第（四）项的端正，蒋政达本次包摄不错免于以要约收购方式增捏股份。

特此公告。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年11月5日