(原标题:广东华特气体股份有限公司对于不向下修正“华特转债”转股价钱的公告)
证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2024-098 转债代码:118033 转债简称:华特转债
广东华特气体股份有限公司对于不向下修正“华特转债”转股价钱的公告
进攻内容教导: 为止 2024年 11月 19日,“华特转债”转股价钱已触发向下修正要求。经广东华特气体股份有限公司董事会决定,本次不向下修正“华特转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市简略 (一)经中国证券监督惩办委员会《对于得意广东华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券注册的批复》(证监许可2023158号)核准,公司向不特定对象刊行可革新公司债券6,460,000张,每张面值为东谈主民币100元,召募资金总数为东谈主民币 646,000,000.00元,扣除与本次刊行相关的用度揣摸7,821,867.92元(不含税)后,本体召募资金净额为 638,178,132.08元。可转债的期限为自愿行之日起六年,即自 2023年 3月 21日至 2029年 3月 20日。 (二)经上海证券交往所“自律监管决定书〔2023〕73号”文得意,公司64,600.00万元可革新公司债券将于 2023年 4月 14日起在上交所挂牌交往,债券简称“华特转债”,债券代码“118033”。 (三)凭证相关划定和召募评释书的商定,公司本次刊行的“华特转债”自2023年 9月 27日起可革新为本公司股份,启动转股价钱为 84.22元/股。因公司完成 2021年抑遏性股票激发筹画预留授予部分(第二批次)第一个包摄期包摄股份 25,000股的新增股份的登记手续以及实施已毕 2022年度权益分拨决策,自 2023年 7月 6日起转股价钱营救为 83.81元/股。因公司完成 2021年抑遏性股票激发筹画初度授予第二个包摄期包摄股份147,480股的新增股份的登记手续,自2023年 8月 21日起转股价钱营救为83.75元/股。因公司完成 2021年抑遏性股票激发筹画预留授予(第一批次)第二个包摄期包摄股份 9,300股的新增股份的登记手续,鉴于包摄股份数目占公司总股本比例小,经缱绻,“华特转债”的转股价钱不作营救,转股价钱仍为 83.75元/股。因公司完成 2023年抑遏性股票激发筹画部分第一类抑遏性股票回购刊动手续,回购刊出第一类抑遏性股票 10.80万股,同期,鉴于公司于 2024年 7月 4日(本次现款分成的股权登记日)实施 2023年度权益分拨决策。综上“华特转债”的转股价钱于 2024年 7月 5日营救为 83.29元/股。
二、可转债转股价钱修正要求 (一)修正权限与修正幅度 在本次刊行的可革新公司债券存续技巧,当公司股票在职意说合三十个交往时中至少有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时,握有本次刊行的可革新公司债券的激动应当躲藏。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和前一个交往时公司股票交往均价。若在前述三十个交往时内发生过转股价钱营救的情形,则在转股价钱营救日前的交往时按营救前的转股价钱和收盘价缱绻,在转股价钱营救日及之后的交往时按营救后的转股价钱和收盘价缱绻。 (二)修正范例 如公司决定向下修正转股价钱时,公司将在上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息深刻媒体上刊登估量公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技巧(如需)等估量信息。从股权登记日后的第一个交往时(即转股价钱修正日)起,动手复原转股请求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后,且为革新股份登记日之前,该类转股请求应按修正后的转股价钱推论。
三、本次不向下修正“华特转债”转股价钱的具体评释 为止 2024年 11月 19日,公司股票已出现说合三十个交往时中有十五个交往时的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%(即 70.80元/股)的情形。已触发“华特转债”转股价钱向下修正要求。鉴于“华特转债”刊行上市时候较短,近期公司股价受到宏不雅经济、商场营救等诸多要素的影响,出现了较大波动,公司董事会和惩办层从平正对待统统投资者的角度启程,概述计划公司的基本情况、股价走势、商场环境等多进攻素,以及对公司的永久发展后劲与内在价值的判断,公司于 2024年 11月 19日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《对于不向下修正“华特转债”转股价钱的议案》,表决恶果为 7票得意;0票反对;0票弃权。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱,下一触发转股价钱修正条件的技巧从 2024年 11月 20日从头起算,若再次触发“华特转债”转股价钱向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“华特转债”的转股价钱向下修正职权。
三、风险教导 “华特转债”已插足转股期,敬请弘大投资者提神投资风险。
四、其他 投资者如需了解华特转债的禁绝情况,请查阅公司于 2023年 3月 17日在上海证券交往所网站(www.sse.com)深刻的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募评释书》。
估量部门:公司证券部 估量电话:0757-81008813 电子邮箱:zhengqb@huategas.com
特此公告。 广东华特气体股份有限公司董事会 2024年 11月 20日