（原标题：公司规矩（2024年11月））

【文档名】1221892862.PDF

【节录内容】

深圳市豪鹏科技股份有限公司规矩

第一章 总则 第一条 为鼎新深圳市豪鹏科技股份有限公司（下称“公司”、“股份公司”）、鞭策和债权东说念主的正当权益，表率公司的组织和举止，证据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司规矩提醒》《上市公司寂寥董事经管办法》《深圳证券来回所股票上市司法》等法律法例和其他商量规矩，制订本规矩。

第三条 公司于 2022年 6月 16日经中华东说念主民共和国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）核准，初度公开向社会公众刊行东说念主民币凡俗股2,000万股，并于 2022年 9月 5日在深圳证券来回所上市。

第六条 公司注册老本：80,610,011元东说念主民币。

第十三条 公司的计划宗旨：以客户为中心，以孝顺者为本，效力研发，成为大家一流的清洁动力处罚决策商，与客户、职工、鞭策、配合资伴同创“气运发展共同体”，为社会创造更大价值。

第十四条 经照章登记，公司的计划领域：一般计划神志：电板制造；电板销售；电板零配件坐蓐；电板零配件销售；新材料工夫研发；新材料工夫实行劳动；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子家具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；模具制造；模具销售；太阳能发电工夫劳动；太阳能热发电家具销售；光伏拓荒及元器件制造；光伏拓荒及元器件销售；储能工夫劳动；软件拓荒；软件销售；机械拓荒租借；电子家具和计较机软硬件的拓荒、工夫劳动；货色、工夫相差口（不含分销和国度专营专控商品）；自有物业租借和经管；经济信息征询劳动；认证征询；信息工夫征询劳动（不含箝制神志）。

许可计划神志：坐蓐计划镍氢环保电板、电板充电器、电源变压器；凡俗货运（《说念路运载计划许可证》）；坐蓐计划锂离子蓄电板。（不触及外商投资准入特地经管次第，触及国营营业、配额、许可证及专项经管规矩的商品，按国度商量规矩办理肯求后计划）。

第二十二条 公司证据计划和发展的需要，依照法律、法例的规矩，经鞭策大会分别作出决议，不错遴聘下列花式加多老本：（一）公拓荒行股份；（二）非公拓荒行股份；（三）向现存鞭策派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法例规矩以及中国证监会批准的其他花式。

第二十三条 公司不错减少注册老本。公司减少注册老本，应当按照《公司法》以偏激他商量规矩和本规矩规矩的设施办理。

第二十四条 公司不得收购本公司股份。然而，有下列情形之一的以外：（一）减少公司注册老本；（二）与抓有本公司股份的其他公司销毁；（三）将股份用于职工抓股筹画大致股权引发；（四）鞭策因对鞭策大会作出的公司销毁、分立决议抓异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于鼎新上市公司刊行的可鼎新为股票的公司债券；（六）公司为鼎新公司价值及鞭策权益所必需。

第四十一条 鞭策大会是公司的权力机构，照章哄骗下列权利：（一）决定公司的计划方针和投资筹画；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定商量董事、监事的报答事项；（三）审议批准董事会的陈诉；（四）审议批准监事会陈诉；（五）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；（六）审议批准公司的利润分拨决策和弥补损失决策；（七）对公司加多大致减少注册老本作出决议；（八）对刊行公司债券作出决议；（九）对公司销毁、分立、遣散、算帐大致变更公司样式作出决议；（十）修改本规矩；（十一）对公司聘请、解聘司帐师事务所作出决议；（十二）审议批准本规矩第四十二条文定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售枢纽钞票卓著公司最近一期经审计总钞票 30%的事项；（十四）审议批准变更召募资金用途事项；（十五）审议股权引发筹画和职工抓股筹画；（十六）公司年度鞭策大会不错授权董事会决定向特定对象刊行融资总和不卓著东说念主民币三亿元且不卓著最近一年末净钞票百分之二十的股票，该授权鄙人一年度鞭策大会召开日失效；（十七）审议法律、行政法例、部门规章或本规矩规矩应当由鞭策大会决定的其他事项。

第一百五十九条 公司利润分拨战略为: (一)利润分拨的原则:公司充分爱好对投资者的合理投资申诉，同期兼顾全体鞭策的举座利益及公司往时的本色计划情况和可抓续发展。利润分拨战略应保抓衔接性和放心性，并坚抓按照法定规矩分拨利润和同股同权、同股同利的原则。 (二)利润分拨的样式:公司不错选择现款、股票大致现款与股票相连合的花式大致法律、法例允许的其他花式分拨股利，现款股利战略宗旨为剩余股利。具备现款分成要求的，公司原则上优先遴聘现款分成的利润分拨花式;在公司有枢纽投资筹画或枢纽资金支拨等事项发生时，公司不错选择股票花式分拨股利。公司利润分拨不得卓著累计可供鞭策分拨的利润领域，不得挫伤公司抓续计划智力。当公司发生以下情形的，不错不进行利润分拨：（1）最近一年审计陈诉为非无保钟情见或带与抓续计划联系的枢纽不祥情味段落的无保钟情见；（2）陈诉期末钞票欠债率卓著 70%;（3）计划性现款流量净额为负。 (三)利润分拨的同样隔断:公司计划所得利润将领先知足公司计划需要，在知足公司浅薄坐蓐计划资金需求的前提下，原则上按年度进行利润分拨，公司不错进行中期分成。公司董事会不错证据当期的盈利限制、现款流情景、发展阶段及资金需求情景，提议公司进行中期分成。 (四)现款分成的要求和比例1、现款分成要求:在合乎现款分成的要求下，公司应当选择现款分成的花式进行利润分拨。合乎现款分成的要求为:(1)公司该年度罢了的分拨利润(即公司弥补损失、索要公积金后所余的税后利润)及累计未分拨利润为碰巧，且现款流充裕，实施现款分成不会影响公司的后续抓续计划;(2)审计机构对公司该年度财务陈诉出具范例无保钟情见的审计陈诉;(3)公司无枢纽投资筹画或枢纽资金支拨等事项发生（召募资金神志以外）;(4)未出现公司鞭策大会审议通过阐述的不得当分拨利润的其他迥殊情况。上述枢纽投资筹画或枢纽资金支拨是指:公司在改日 12个月内拟购买钞票、对外投资、进行固定钞票投资等来回触及的钞票总和占公司最近一期经审计总钞票 30%以上的事项，同期存在账面值和评估值的，以高者为准。2、现款分成比例:知足上述现款分成要求的，公司每年以现款样式分拨的利润不少于往时罢了的可分拨利润的 10%或最近三年以现款花式累计分拨的利润不少于该三年罢了的年均可分拨利润的 30%。具体每个年度的现款分成比例由董事会证据公司年度盈利情景和改日资金使用筹画提议预案。公司进行利润分拨时，公司董事会应当详尽辩论所处行业本性、发展阶段、自己计划模式、盈利水平、债务偿还智力、是否有枢纽资金支拨安排和投资者申诉等身分，鉴别下列情形，并按照公司规矩规矩的设施，提议各异化的现款分成战略:(1)公司发展阶段属造就期且无枢纽资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应当达到 80%;(2)公司发展阶段属造就期且有枢纽资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应当达到 40%;(3)公司发展阶段属成永久且有枢纽资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应当达到 20%;公司发展阶段不易鉴别但有枢纽资金支拨安排的，不错按照前款第（3）项规矩处理。公司制定利润分拨决策时，应以母公司报表中可供分拨利润为依据。同期，为幸免出现超分拨的情况，公司应当以销毁报表、母公司报表中可供分拨利润孰低的原则来详情具体的利润分拨比例。 (五)股票股利分拨的要求在公司计划情景高超，且董事会以为公司每股收益、股票价钱与公司股本限制、股本结构不匹配时，公司不错选择披发股票股利的花式分拨利润。 (六)利润分拨的决策设施与机制1、公司每年利润分拨决策由董事会证据规矩的规矩、公司盈利和资金情况、改日的计划筹画等身分拟定。公司在制定现款分成具体决策时，董事会应当精良研究和论证公司现款分成的时机、要求和最低比例、和洽的要求及决策设施要求等事宜。寂寥董事以为现款分成具体决策可能挫伤公司大致中小鞭策权益的，有权发表见解。董事会对寂寥董事的见解未遴聘大致未十足遴聘的，应当在董事会决议中纪录寂寥董事的见解及未遴聘的具体情理并暴露。2、鞭策大会对利润分拨决策进行审议前，应通过多种渠说念主动与鞭策特地是中小鞭策进行疏通和交流，充分听取中小鞭策的见解和诉求，并实时恢复中小鞭策温和的问题。3、公司召开年度鞭策大会审议年度利润分拨决策时，可审议批准下一年中期现款分成的要求、比例上限、金额上限等。年度鞭策大会审议的下一年中期分成上限不应卓著相适时间包摄于公司鞭策的净利润。董事会证据鞭策大会决议在合乎利润分拨的要求下制定具体的中期分成决策。4、公司因迥殊情况无法按照既定的现款分成战略或最低现款分成比例详情往时的利润分拨决策时，应当暴露具体原因。 (七)利润分拨的和洽机制1、如遇干戈、当然灾害等不行抗力、公司外部计划环境变化并对公司坐蓐计划形成枢纽影响，或公司自己计划情景发生较大变化时，公司可对利润分拨战略进行和洽。和洽后的利润分拨战略应以鞭策权益保护为起点，不得违犯联系法律法例、表任意文献的规矩。2、公司证据坐蓐计划情况、投资狡计和永久发展的需要等原因需和洽利润分拨战略的，应由公司董事会证据本色情况提议利润分拨战略和洽议案，由监事会发表见解，经公司董事会审议通事后提请鞭策大会审议，并经出席鞭策大会的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过。寂寥董事有权对此发表见解。公司和洽利润分拨战略，应当提供网络投票等花式为公众鞭策参与鞭策大会表决提供便利。