（原标题：海南矿业股份有限公司董事会对于本次交游取舍的守秘措施及守秘轨制的施展）

海南矿业股份有限公司拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司刊行股份购买其执有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交游成立的境外主体以支付现款的容貌购买 ATZ Investment Limited 执有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权以及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权，并拟向不跳跃 35 名特定投资者刊行股份召募配套资金。公司就本次交游取舍了严格的守秘措施及守秘轨制，包括：

1、严格按照《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司紧要钞票重组处罚目标》《上市公司信息流露处罚目标》等法律、次序及标准性法律文献的条款，取舍了充分必要的保护措施，制定了严格灵验的守秘轨制，严格限度参与本次交游东谈主员界限，尽可能地减弱洞悉本次交游相干明锐信息的东谈主员界限。

2、屡次督促、教唆内幕信息知情东谈主严格遵命守秘轨制，试验守秘义务，在内幕信息照章流露前，不得公开或深化内幕信息，不得行使内幕信息交易上市公司股票。

3、严格按照《上市公司监管引导第 5 号——上市公司内幕信息知情东谈主登记处罚轨制》等相干国法，制作内幕信息知情东谈主登记表和交游进度备忘录，并实时报奉上海证券交游所。

4、在公司与交游对方签署的《刊行股份及支付现款购买钞票框架条约》中对于本次交游相干的信息守秘事项进行了商定。

综上，公司已严格按摄影干国法的条款，取舍了严格的守秘措施及守秘轨制，限度了相干明锐信息的洞悉界限，严格地试验了本次交游信息在照章流露前的守秘义务。