（原标题：对于全资子公司以股权转让花样收购宁波麦念念捷科技有限公司55%股权的公告）

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-073

上海索辰信息科技股份有限公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以东谈主民币 8,800万元向宁波麦念念捷科技有限公司鼓吹朱强华、宁波麦念念捷企业责罚合资企业（有限合资）及曹跃云购买其握有麦念念捷55%的股权，本次来往资金源泉为自有资金；对应估值动态市盈率（PE）约为 11.52倍。本次来往完成后，数字科技将握有麦念念捷 55%的股权（对应实缴出资占比 55%），并将其当作控股子公司纳入归拢报表边界。

本次来往事项也曾公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。本次来往不组成干系来往，也不组成《上市公司首要金钱重组责罚办法》《上海证券来往所上市公司首要金钱重组审核国法》章程的首要金钱重组，本次来往无需提交公司鼓吹大会审议。

本次来往第三期至第五期股权转让款凭据麦念念捷 2024年、2025年、2026年的承诺斟酌事迹完成情况分期支付。朱强华、麦念念捷合资证明并答应，朱强华、麦念念捷合资承诺麦念念捷在 2024年度、2025年度、2026年度完成如下事迹侦察主张： 1、麦念念捷 2024年度净利润达到东谈主民币 1,040万元； 2、麦念念捷 2025年度净利润达到东谈主民币 1,504万元； 3、麦念念捷 2026年度净利润达到东谈主民币 1,621万元。

若麦念念捷未完成相应的净利润侦察主张，数字科技将依据朱强华、麦念念捷合资事迹侦察赔偿义务的施行情况支付各期股权转让款。

增握安排：朱强华、麦念念捷合资应自得回第二期股权转让款之日起 3个月内，隔离以不低于东谈主民币 1,550万元、东谈主民币450万元的自有资金用于通过条约转让、巨额来往、相聚竞价等花样增握数字科技鼓吹索辰科技的股票，并按照有关法律规则、程序性文献的章程及索辰科技的条件施行有关信息清晰义务。

有关风险教唆： 1、商誉减值风险：收购完成后，公司将证明一定金额的商誉。凭据《企业管帐准则第 8号——金钱减值》，商誉需要每年进行减值测试。若本次来往后麦念念捷未来斟酌未能达到预期主张，则有关商誉存在减值风险，从而对公司未来斟酌事迹产生不利影响。 2、麦念念捷未斥逐事迹侦察的风险：公司对麦念念捷在 2024年度、2025年度及 2026年度时辰的净利润水平进行了侦察，若是麦念念捷在承诺期内的斟酌情况不足预期，可能导致上述事迹侦察无法完成，进而影响公司事迹。 3、业务整合及协同效应不达预期的风险：本次来往完成后，公司将派驻董事加强对麦念念捷的放胆，关联词公司对麦念念捷的平素斟酌责罚、业务整合、协同发展能否顺利施行以及整合斥逐能否达到预期均存在一定的不笃定性。公司将积极剿袭有关要领，在责罚团队、责罚轨制等各方面积极商酌部署和整合，以确保本次来往完成后公司和麦念念捷的业务好像不息保握稳步发展，施展协同效应，缩小有关风险。

本次来往成心于施展业务协同效应，普及公司合座价值。来往完成后，公司与麦念念捷可分享市集渠谈及客户资源，分享本事研发体系，造成精致的产业协同效应，达到上风互补的斥逐。本次来往完成后将导致公司归拢报表边界发生变更，麦念念捷将成为公司归拢报表边界内的控股子公司，公司归拢报表下的生意收入、净利润将有所增多。本次来往不会对公司财务景象和斟酌事迹产生首要不利影响，不存在毁伤公司及全体鼓吹，尽头是中小鼓吹利益的情形。