（原标题：北京不雅韬讼师事务所对于北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象刊行东谈主民币平淡股（A 股）股票的法律看法书）

北京不雅韬讼师事务所对于北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象刊行东谈主民币平淡股（A股）股票的法律看法书。主要内容包括：

本次刊行的批准和授权：刊行东谈主本次刊行履行了必要的决策设施，并获取了现阶段必要的批准和授权；刊行东谈主为本次刊行召开的推动大会、董事会的决议内容和设施相宜《公司法》等探究法律法例以及《公司端正》的礼貌，正当有用。刊行东谈主本次刊行尚需经深交所审核通过，并获取中国证监会作出痛快注册的决定。

刊行东谈主本次刊行的主体经历：刊行东谈主是照章树立且有用存续的股份有限公司，公司股票在深交所创业板上市交往。刊行东谈主不存在字据探究法律、行政法例和轮番性文献或《公司端正》的探究礼貌需要升天的情形，亦不存在绝交上市交往的情形，具备本次刊行的主体经历。

刊行东谈主本次刊行的本色条款：刊行东谈主本次刊行相宜《公司法》《证券法》《注册照管目标》等探究法律、行政法例及轮番性文献礼貌的向特定对象刊行股票的本色条款。

刊行东谈主的树立：刊行东谈主系由其前身安达维尔有限的全体推动手脚发起东谈主，以安达维尔有限限制2015年11月30日经审计的账面净钞票折股全体变更，以发起款式树立的股份有限公司。安达维尔有限全体变更树立股份有限公司的历程相宜那时有用的法律、行政法例和轮番性文献的礼貌，刊行东谈主树立步履正当有用。

刊行东谈主的孤立性：刊行东谈主的钞票、业务、东谈主员、财务、机构均孤立。

刊行东谈主的主要推动及执行限定东谈主：限制2024年9月30日，赵子安先生平直抓有刊行东谈主股份89,817,478股，占刊行东谈主总股本的35.26%；通过照管酌量公司转折抓有刊行东谈主1.09%的股份；平直以及通过照管酌量公司转折抓有刊行东谈主共计36.35%的股份，为刊行东谈主的控股推动和执行限定东谈主。赵雷诺先生系赵子安先生之子，平直抓有刊行东谈主股份2,250,000股，占刊行东谈主总股本的0.88%，系赵子安先生的一致行径东谈主。限制2024年9月30日，赵子安先生、赵雷诺先生平直及转折共计抓有刊行东谈主37.24%的股份。

刊行东谈主的股本及演变：刊行东谈主自初度公开刊行并上市后的股本演变均已字据法律法例以及《公司端正》的礼貌，履行了必要的批准设施，正当、合规、信得过、有用。

刊行东谈主的业务：刊行东谈主是从事航空与防务领域的高端装备制造企业，抓续为该等领域优质客户提供系统与设备级的居品、有规划及服务。航空领域主要为民用航空，包括贸易航空和通用航空；防务领域主要为军用航空和航天。

关联交往及同行竞争：刊行东谈主答复期内的关联交往不存在挫伤刊行东谈主及推动利益的情形。刊行东谈主控股推动、执行限定东谈主偏执一致行径东谈主偏执限定的其他企业均不存在与刊行东谈主从事疏导或雷同业务的情况，不存在同行竞争。

刊行东谈主的主要财产：刊行东谈主偏执控股子公司照章获取干系不动产权、租借使用的房屋、注册商标、专利、狡计机软件著述权、作品著述权、域名等，权属明晰，不存在权益受限制的情形。

刊行东谈主的紧要债权债务：刊行东谈主正在履行的紧要左券正当、有用，不存在争议或纠纷。刊行东谈主偏执控股子公司答复期内不存在因环境保护、学问产权、居品性量、分娩安全、东谈主身权等原因产生的紧要侵权之债。

刊行东谈主紧要钞票变化及收购兼并：刊行东谈主自首发上市至本法律看法书出具之日未发生统一、分立步履，共进行了4次加多注册成本、9次减少注册成本，均按届时有用的《公司法》《公司端正》的礼貌履行了必要的设施，正当有用。

刊行东谈主公司端正的制定与修改：刊行东谈主偏执控股子公司《公司端正》的历次校正内容相宜届时有用的法律、行政法例和轮番性文献的干系礼貌，且履行了必要的法律设施。

刊行东谈主推动大会、董事会、监事会议事功令及轮番运作：刊行东谈主已按照《公司法》《公司端正》的干系礼貌确立了轮番的法东谈主责罚结构，具有健全的组织机构，且该等组织机构脱手情况致密。

刊行东谈主董事、监事、高档照管东谈主员、中枢本事东谈主员偏执变化：刊行东谈主的董事、监事及高档照管东谈主员的任职设施相宜届时有用的法律、行政法例、轮番性文献和《公司端正》的干系礼貌。答复期内，刊行东谈主的高档照管东谈主员均专职在刊行东谈主职责，未在控股推动、执行限定东谈主偏执限定的除控股子公司、分公司之外的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务；亦未在控股推动、执行限定东谈主偏执限定的除控股子公司、分公司之外的其他企业中领取报答。

刊行东谈主的税务：刊行东谈主偏执控股子公司推行的税种、税率相宜届时有用的干系法律、行政法例的礼貌。答复期内，刊行东谈主偏执控股子公司享受的税收优惠计谋信得过、有用，相宜届时有用的干系法律、行政法例的礼貌。

刊行东谈主的环境保护和居品性量、本事等尺度：刊行东谈主偏执控股子公司、分公司答复期内不存在发生环保事故、紧要群体性环保事件或因违抗环境保护方面的法律、行政法例而被处罚的情形。刊行东谈主偏执控股子公司、分公司答复期内不存在因居品性量问题导致的紧要事故、纠纷，不存在被居品性量和本事监督的摆布部门处以行政处罚的情形。

刊行东谈主的就业与社会保障：刊行东谈主偏执控股子公司照章与具有就业关系的职工签署了《就业左券书》，《就业左券书》签署的方法及内容不存在违抗《中华东谈主民共和国就业左券法》偏执配套法例礼貌的情形。答复期内，刊行东谈主偏执控股子公司社会保障和住房公积金缴费比例不存在违抗干系法律法例礼貌的情形。

刊行东谈主召募资金的哄骗：刊行东谈主本次刊行的召募资金投资款式获取了刊行东谈主推动大会的批准和干系政府摆布部门的备案，且需要纳入开辟款式环境影响评价照管的，均已获取环保部门环境影响评价批复。刊行东谈主本次刊行的召募资金投资款式实施后，不会与刊行东谈主控股推动、执行限定东谈主偏执限定的其他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失自制的关联交往，能够严重影响公司分娩筹办的孤立性的情形。

刊行东谈主业务发展打算：刊行东谈主的业务发展规划及本次刊行召募资金开辟款式的投资规划与其主营业务一致，相宜国度法律、行政法例和轮番性文献的礼貌，相宜国度产业计谋，不存在潜在的紧要法律风险。

诉讼、仲裁或行政处罚：刊行东谈主偏执控股子公司、分公司答复期内不存在因环境保护、学问产权、居品性量、分娩安全、东谈主身权等原因产生的紧要侵权之债，不存在因违抗税收征收照管方面的法律法例而受到紧要行政处罚的情形。刊行东谈主偏执控股子公司、分公司答复期内不存在发生环保事故、紧要群体性环保事件或因违抗环境保护方面的法律、行政法例而被处罚的情形。刊行东谈主偏执控股子公司、分公司答复期内不存在因居品性量问题导致的紧要事故、纠纷，不存在被居品性量和本事监督的摆布部门处以行政处罚的情形。刊行东谈主偏执控股子公司、分公司答复期内不存在其他因违抗探究安全分娩方面的法律、行政法例而被处罚的情形。

本所讼师以为需要讲明的其他问题：本所讼师对刊行东谈主本次刊行的紧要事项均进行了核查，并在《讼师职责答复》和本法律看法书中进行了清楚，不存在需要讲明的其他问题。

刊行东谈主《召募讲明书》法律风险的评价：本所讼师审阅了《召募讲明书》与《讼师职责答复》和本法律看法书的干系内容，并对刊行东谈主在《召募讲明书》中援用《讼师职责答复》和本法律看法书的干系内容进行了审阅。经核查本所讼师以为，召募讲明书不因援用上述内容而出现造作记录、误导性叙述或紧要遗漏。

对于刊行东谈主本次刊行的论断看法：刊行东谈主是照章树立且有用存续的股份有限公司，具备本次刊行的主体经历；刊行东谈主本次刊行相宜《公司法》《证券法》《注册照管目标》等探究法律、行政法例及轮番性文献礼貌的向特定对象刊行股票的本色条款。刊行东谈主本次刊行尚需通过深交所审核，并需获取中国证监会作出痛快注册的决定。