（原标题：第九届董事会第四十九次会议决策公告）

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2024-100 债券代码：188451 债券简称：21深高 01 债券代码：185300 债券简称：22深高 01 债券代码：240067 债券简称：G23深高 1 债券代码：241018 债券简称：24深高 01 债券代码：241019 债券简称：24深高 02 债券代码：242050 债券简称：24深高 03

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决策公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性呈文大略紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和完满性承担法律职守。

一、董事会会议召开情况 (一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第四十九次会议（“本次会议”、“会议”）的召开合适公司股票上市地相关法律、行政法则、部门规章、循序性文献和《公司王法》的规定。 (二)会议见知发送相貌：电子邮件、专东谈主投递，日历：2024年 12月 19日；会议材料发送相貌：电子邮件、专东谈主投递，日历：2024年 12月 19日。 (三)本公司第九届董事会第四十九次会议于 2024年 12月 24日（星期二）以现场取悦通信表决相貌在深圳市举行。 (四)会议应到董事 9东谈主，本体出席董事 9东谈主，其中，以通信表决相貌出席董事 3东谈主。 (五)本次会议由现实董事兼总裁廖湘文主捏，监事王超、叶辉晖及本公司部分高档络续东谈主员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议贪图了见知中所列的一王人事项。相关事项公告如下： （一）逐项审议通过对于提名董事候选东谈主的议案。 相关提名以逐项表决相貌审议，表决成果均为：称许 9票；反对 0票；弃权 0票。 董事会容或提名徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士为本公司第九届董事会董事候选东谈主，并提交本公司鞭策大会选举，任期自鞭策大会批准之日起至本届董事会届满之日止。董事候选东谈主简历详见附件一。 董事会提名委员会已对徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士进行了任职经验审查，觉得徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士合适《公司法》、《上海证券来去所股票上市王法》等相关法律法则、循序性文献和《公司王法》对董事任职经验的相关规定。 （二）审议通过对于提请召开临时鞭策大会的议案。 表决成果：称许 9票；反对 0票；弃权 0票。 董事会容或本公司召开临时鞭策大会，以审议对于补选第九届董事会董事的议案，并容或授权公司现实董事兼总裁廖湘文先生笔据本体情况最终笃定会议召开的具体时分、应时发出临时鞭策大会见知，以及在必要的情况下按影相关法律法则和规章轨制的规定增多或减少临时鞭策大会审议事项、推迟或取消临时鞭策大会。 上述第（一）项议案需提交本公司鞭策大会审议，相关鞭策大会的见知将另行公告。

特此公告。 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2024年 12月 24日

附件一： 徐恩利先生，1975年诞生，高档工程师，天津大学络续科学与工程专科硕士相干生，在工程样子诞生、样子投资与运营络续、大型轮廓性集团企业络续等方面领有丰富的告诫。徐先生曾任职于深圳市天健（集团）股份有限公司，于 2008年加入深业集团有限公司（“深业集团”），2008年至 2020年时代历任深业集团多家控股子公司副总司理、党委副文书、总司理、党委文书及董事长等职务；2020年至 2024年时代任深业集团党委委员、副总司理，时代曾兼任深业买卖络续有限公司及深业置地有限公司党支部文书、董事长。徐先生于 2022年至 2024年时代辞别担任深圳控股有限公司及路劲基建有限公司（均为香港纠合来去所上市公司）董事。徐先生自 2024年 11月起任本公司党委文书。

伍燕凌女士，1976年诞生，中国东谈主民大学体裁硕士，英国牛津大学赛德商学院金融 MBA，清华大学经济络续学院 EMBA，领有多年的银行业及证券业从业告诫。伍女士曾于中信银行股份有限公司总行营业部任投资银行部投资司理；2010年至 2020年时代历任中信证券股份有限公司证券金融业务线、另类投资业务线、股权繁衍品业务线等部门副总裁、高档副总裁、董事等职务；2020年加入国联证券股份有限公司，任股权繁衍品部现实总司理；2023年 1月加入招商局公路收罗科技控股股份有限公司，现任成本运营部（董事会办公室）副总司理。

张坚女士，1974年诞生，高档工程师，同济大学交通运载工程硕士，在投资筹办、工程样子络续、贪图合约络续和成本运作等方面领有丰富的告诫。张女士于 1997年于今接事于广东省路桥诞生发展有限公司（“广东路桥”），1997年至 2018年时代，历任广韶公司工程部时候主持、贪图合约部副司理兼广州络续处贪图合约部司理、广东路桥基建络续部足下、养护络续部副部长等职务；2018年至 2021年时代，历任广东嘉应环城高速公路有限公司党支部副文书、党支部文书，兼副总司理、工会主席，时代兼任广东路桥天汕分公司党总支文书等职务；2020年至 2022年时代还担任广东路桥广肇、广云改扩建样子筹建处主任，时代兼任汕梅、汕揭改扩建样子筹建处主任，并于 2021年至 2023年时代兼任广东嘉应环城高速公路有限公司结算组副组长；2021年 6月于今任广东路桥投资发展部部长。张女士当今还在广东路桥下属公司兼任董事、监事等职务。

徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士未捏有本公司股票，不存在《公司法》等法律法则、循序性文献过甚他相关规定不得担任董事、监事、高档络续东谈主员的情形；不存在被证券来去所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高档络续东谈主员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36个月内受到证券来去所公开责难大略 3次以上通报品评的情形；不存在因涉嫌造孽被司法机关立案侦探大略涉嫌犯法违法被中国证监会立案探问，尚未有明确论断主张的情形；不存在紧要失信等不良记录。