（原标题：中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决策公告）

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-037

中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议的见知以电话、电子邮件的神态向诸君董事发出。会议于 2024年 12月 24日以通信表决神态召开，应插足会议的董事 9东说念主，出席会议的董事 9东说念主。本次会议的召开安妥《公握法》和《公司步调》的关联步调，会议正当、有用。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《对于调换公司第十届董事会特意委员会委员的议案》。因在公司聚积担任孤苦董事已满六年，赵军先生苦求辞去公司孤苦董事、薪酬与侦查委员会主任委员、审计与风险处罚委员会委员职务。为保证董事会特意委员会平淡有序开展责任，公司董事会欢喜对第十届董事会薪酬与侦查委员会、审计与风险处罚委员会委员进行调换，任期与第十届董事会任期交流。

（一）薪酬与侦查委员会调换为：董煜先生、吴邲光先生、张伟华先生，其中董煜先生担任主任委员（召集东说念主）。 （二）审计与风险处罚委员会调换为：张伟华先生、董煜先生、吴邲光先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集东说念主）。 公司第十届董事会其他特意委员会委员不变。 表决成果：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《对于提请召开公司 2025年第一次临时推动大会的议案》。鉴于补选非员工代表监事事项尚需推动大会审议通事后奏效，公司董事会拟定于 2025年 1月 9日（星期四）召开公司 2025年第一次临时推动大会，投票神态：现场投票加网罗投票。实践详见同日刊登在上海证券来去所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司对于召开 2025年第一次临时推动大会的见知》（公告编号：2024-039）。 表决成果：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024年 12月 25日