（原标题：上海九百第十届董事会临时会议方案公告）

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-032

上海九百股份有限公司第十届董事会于 2024 年 12 月 24 日以通信表决容貌召开了临时会议。本次会议应干涉表决董事 7 名，本色干涉表决董事 7 名。会议审议通过了以下议案：

一、《对于取消公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的议案》。因使命安排疗养，经慎重洽商，情愿公司取消召开 2024 年第一次临时鼓吹大会。公司将说明后续使命安排，择机从新决定会议安排及关连议案，并实时握行信息表露义务。这次取消召开鼓吹大会安妥《公法律解说》、《公司轨则》的关连法律、律例轨则。

二、《对于公司董事会脱期换届的议案》。

表决遵循均为：情愿 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。 上海九百股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日