（原标题：第四届董事会第六次会议决策公告）

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-058

江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会第六次会议见告于 2024年 10月 18日通过专东说念主投递、电话见告及电子邮件等边幅投递至诸位董事。本次董事会于 2024年 10月 24日上昼 9:30在公司会议室以现场会议的边幅召开。本次董事会应出席董事 5名，实质出席董事 5名。本次董事会由董事长陈杰先生主合手，公司监事和高档解决东说念主员列席了本次董事会。

审议通过《对于公司 2024年第三季度敷陈的议案》。董事会合计公司编制的 2024年第三季度敷陈不错全面、客不雅、确实地响应公司 2024年第三季度的酌量情况，经审议通过报出公司《2024年第三季度敷陈》。本议案也曾审计委员会审议通过。具体情况详见公司发布于证监会指定信息线路网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度敷陈》。表决遵循：高兴 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。

备查文献： 1、第四届董事会第六次会议决策； 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决策。