（原标题：董事会有策划公告）

深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议示知于 2024年 10月 18日以电子邮件及通信形势投递举座董事，以现场、通信形势于 2024年 10月 24日上昼在公司深圳总部 18层 A会议室及北京总部 5层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7名，骨子出席董事 7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生、孤独董事吕良彪先生、葛俊先生出席现场会议，董事黄绍武先生、孤独董事张蕊女士以通信形势参会并进行表决。公司高档责罚东谈主员、监事列席了本次会议。本次会议的出席东谈主数、召集、召开步妥洽议事内容均相宜《中华东谈主民共和国公法令》和《公法令例》的法例。本次会议由董事长黄文辉先生召集并主抓。经与会董事投票表决，作念出如下有策划：

一、审议通过了《2024年第三季度申诉》 表决后果：开心 7票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过了《对于选聘公司 2024年度审计机构的议案》 公司基于审慎原则，综认为划业务发展和审计的需要，历程公司第六届董事会审计委员会审核提名，董事会开心拟聘请中审众环管帐师事务所（寥落粗俗结伴）为公司 2024年度财务申诉和里面厌世审计机构。 表决后果：开心 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案还是公司第六届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司推动大会审议。