（原标题：第三届董事会第六次会议决议的公告）

杨凌好意思畅新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议于2024年10月24日召开，会议应到董事7东谈主，实到董事7东谈主。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于2024年第三季度敷陈的议案》 议案本色：详备本色请见公司于深圳证券往返所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日表示的《2024年第三季度敷陈》（公告编号：2024-079）。 表决成果：应允7票，反对0票，弃权0票。

本议案依然公司审计委员会审议通过，无需提交激动大会审议。

审议通过《2024年三季度利润分派决议》

公司拟以践诺2024年三季度利润分派决议时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份的股数为基数，向股权登记日登记在册的合座激动每10股派发现款红利东谈主民币0.50元（含税）。践诺上述分派后，母公司剩余可供分派利润结转到以后年度，本次利润分派不送股，不进行成本公积转增股本。 分派决议公告后至践诺时股权登记日，如公司总股本发生变动的，将按照“现款分成比例固定不变”的原则对分派总数进行调遣。 详备本色请见公司于深圳证券往返所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日表示的《2024年三季度利润分派决议》（公告编号：2024-080）。 表决成果：应允7票，反对0票，弃权0票。

本议案依然公司第三届董事会寥寂董事挑升会议审议通过，尚需提交激动大会审议。

审议通过《对于提出召开2024年第五次临时激动大会的议案》

凭据《公司法》《杨凌好意思畅新材料股份有限公司司法》的限定，董事会提出拟于2024年11月13日（星期三）下昼15:30召开2024年第五次临时激动大会，审议干系事宜。 详备本色请见公司于深圳证券往返所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日表示的《对于召开2024年第五次临时激动大会的告知》。 表决成果：应允7票，反对0票，弃权0票。

备查文献： 1. 第三届董事会第六次会议决议； 2. 第三届董事会审计委员会第四次会议决议。