(原标题:禾迈股份2024年第四次临时推动大会会议而已)
杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第四次临时推动大会会议而已
会议本领:2024年11月15日14时 会议所在:杭州市拱墅区康桥街谈候圣街99号财智顺丰改进中心5幢6层 召开形状:现场相连汇集 会议召集东谈主:董事会 会议主握东谈主:董事长邵建雄先生 与会东谈主员:股权登记日登记在册的推动或其授权代表、董事、监事、董事会布告、见证讼师出席会议,高档处分东谈主员列席会议。
会议议程: 1. 主握东谈主文告会议启动; 2. 先容会议议程及会议应知; 3. 解释现场出席的推动及推动代理东谈主东谈主数相配代表的有表决权股份数目; 4. 先容到会董事、监事、董事会布告及列席会议的其他高档处分东谈主员、见证讼师以相配他东谈主员; 5. 保举本次会议计票东谈主、监票东谈主; 6. 与会推动审议以下议案: - 《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7. 推动发言及发问; 8. 现场投票表决; 9. 休会、统计表决放手; 10. 主握东谈主文告表决放手和有联想; 11. 见证讼师宣读法律主见书; 12. 签署推动大会会议有联想及会议记载; 13. 主握东谈主文告会议实现。
议案一:《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 在保证不影响召募资金投资神气频频进行的前提下,为知足公司流动资金需求,提高召募资金的使用后果,进一步提高公司的主见才能,崇尚上市公司和推动的利益,阐明磋商规章,公司拟使用70,000万元超募资金永久补充流动资金,用于公司与主贸易务磋商的主见行径,以知足公司试验主见发展的需要。公司超募资金金额为484,846.00万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为70,000万元,占超募资金总和的比例为14.44%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不向上超募资金总和的30%,未违抗中国证监会及上海证券交游所对于上市公司召募资金使用的联系规章。具体内容详见公司于 2024年 10月 31日败露于上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)的《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-066)。本议案照旧第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,现提请2024年第四次临时推动大会审议。