（原标题：海南矿业股份有限公司对于暂不召开鼓舞大会审议本次往复关系事项的公告）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-130

海南矿业股份有限公司对于暂不召开鼓舞大会审议本次往复关系事项的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何造作纪录、误导性述说大致要紧遗漏，并对其推行的确切性、准确性和完好性承担法律职守。

海南矿业股份有限公司拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司刊行股份及通过公司为本次往复成就的境外主体向 ATZ Investment Limited 支付现款的神志购买该等主体握有的 ATZ Mining Limited 共计 68.04%股权以及 Felston Enterprises Limited 共计 51.52%股权，并拟向不超越 35 名特定投资者刊行股份召募配套资金。于 2024 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《对于 过火摘记的议案》等关系议案，具体请见公司于 2024 年 12 月 16 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上袒露的关系公告。

笔据《上市公司要紧财富重组处罚观念》《上市公司证券刊行注册处罚观念》《上市公司监管提示第 9 号——上市公司策划和践诺要紧财富重组的监管条目》《上海证券往复所股票上市限定》等关系法律、法例和法子性文献的条目，本次往复尚需上海证券往复所审核通过及中国证监会答应注册，且鉴于本次往复的关系审计、评估等责任尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次往复关系议案的鼓舞大会。公司将在关系审计、评估责任完成后另行召开董事会，对本次往复有筹备过火他关系事项进行审议并作出决议后，发布召开鼓舞大会的示知，提请鼓舞大会审议本次往复有筹备及扫数关系议案。

特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024年 12月 16日