（原标题：对于2022年末端性股票引发打算预留授予部分第二个包摄期包摄要求确立的公告）

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-063

杭州炬华科技股份有限公司对于公司 2022年末端性股票引发打算预留授予部分第二个包摄期包摄要求确立的公告

蹙迫本体辅导： - 本次预留授予第二类末端性股票拟包摄数目：48.75万股 - 第二类末端性股票授予价钱：4.52元/股 - 包摄股票开首：公司向引发对象定向刊行的公司 A股平凡股股票

公司于 2024年 10月 22日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022年末端性股票引发打算预留授予部分第二个包摄期包摄要求确立的议案》。

笔据公司《2022年末端性股票引发打算（草案）》的章程和 2022年第二次临时鞭策大会的授权，现对探究事项阐述如下：

一、股权引发打算实验情况纲目 - 股权引发格式：第二类末端性股票 - 方向股票开首：公司向引发对象定向刊行的炬华科技 A股平凡股股票 - 引发对象：中层惩办东说念主员，中枢期间、业务主干东说念主员和其他惩办、期间、业务主干东说念主员（250东说念主） - 初度授予末端性股票估计：900万股 - 预留部分：100万股 - 授予价钱：5.37元/股

二、对于本次包摄打算与已泄漏的引发打算的各异性阐述 - 职权分拨导致的授予价钱转念：转念后的授予价钱为4.52元/股 - 东说念主员异动导致的引发对象东说念主数及授予数目转念：预留授予部分引发对象由42东说念主转念为40东说念主，预留授予部分已授予但尚未包摄的数目由50万股转念为48.75万股

三、本引发打算预留授予部分第二个包摄期包摄要求确立的阐述 - 预留授予第二类末端性股票的第二个包摄期为“自预留授予日起 24个月后的首个交游日起至预留授予日起 36个月内的临了一个交游日当日止” - 2023年经审计的公司营业收入为 177,133.97万元，较 2021年增长 46.37%；2023年经审计的公司包摄于上市公司鞭策的扣除非频频性损益后的净利润为 52,515.16万元，剔除股份支付用度影响后的金额为 55,105.34万元，较 2021年增长 92.17% - 40名引发对象 2023年度个东说念主绩效探员评价等第均为“A”、“B”或“C”，拟包摄股份可一齐包摄

四、本引发打算预留授予部分第二个包摄期包摄情况 - 预留授予日：2022年 10月 14日 - 包摄数目：48.75万股 - 包摄东说念主数：40东说念主 - 授予价钱（转念后）：4.52元/股 - 股票开首：公司向引发对象定向刊行的公司 A股平凡股股票

五、监事会倡导 - 公司监事会以为：公司 2022年末端性股票引发打算预留授予部分第二个包摄期的包摄要求一经确立，快乐合适包摄要求的 40名引发对象包摄48.75万股末端性股票

六、监事会对引发对象名单的核实情况 - 本次拟包摄的 40名引发对象合适《惩办主见》等法律、规章和轨范性文献章程的引发对象要求，合适本引发打算章程的引发对象畛域，其四肢公司本引发打算引发对象的主体经历正当、灵验

七、引发对象为董事、高等惩办东说念主员、抓股 5%以上鞭策的，本次董事会有商量日前 6个月内营业公司股票情况阐述 - 本引发打算的引发对象中不包含董事、抓股 5%以上鞭策 - 参与本引发打算的高等惩办东说念主员在本董事会有商量日前 6个月内不存在营业公司股票的活动

八、本次包摄对公司关系财务气象和筹谋后果的影响 - 本次末端性股票包摄不会对公司财务气象和筹谋后果产生要紧影响

特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024年 10月 23日