（原标题：国电南自第八届董事会第十三次会议有计算公告）

国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第十三次会议有计算公告

会议召开情况： 会议见告于2024年9月27日以电子邮件方式发出。 会议于2024年10月23日上昼10:00在国电南自（浦口）高新科技园1号申诉厅召开。 应出席董事9名，骨子出席9名。

会议由董事长经海林先生主抓，公司监事及高等惩处东谈主员列席。

会议审议情况：

本旨《公司2024年第三季度申诉》；本旨票9票，反对票0票，弃权票0票。 本旨《对于调增公司部分平日关系往返事项的议案》；其中，与中国华电集团有限公司偏激所属企业的平日关系往返分项表决本旨票5票，反对票0票，弃权票0票；与南京国电南自科技园发展有限公司的平日关系往返分项表决本旨票9票，反对票0票，弃权票0票。 本旨《对于实现性股票激发策划预留授予第一个撤消限售期解锁要求确立的议案》；本旨票9票，反对票0票，弃权票0票。 本旨《对于对全资子公司南京国电南改过动力科技有限公司增资的议案》；本旨票9票，反对票0票，弃权票0票。 本旨《对于对全资孙公司南京南自成套电气竖立有限公司增资的议案》；本旨票9票，反对票0票，弃权票0票。