（原标题：朔方导航第七届董事会第三十四次会议有打算公告）

朔方导航适度时期股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2024年10月24日上昼09:30在公司二层北侧会议室召开，应到会董事8东说念主，实到会董事8东说念主。会议审议通过了以下议案：

审议通过《2024年第三季度文牍》的议案。8票颂赞，0票反对，0票弃权。公司2024年第三季度文牍的骨子和编制稳当法律、律例及《公司划定》等推敲功令，泄漏信息信得过、准确、完满，反应了公司指标情况和财务气象。

审议通过《对于选聘司帐师事务所的议案》。8票颂赞，0票反对，0票弃权。容许选聘信永中庸司帐师事务所践诺公司2024年度审计职责，审计用度认为85万元，其中财务审计用度60万元、内控审计用度25万元。容许将该议案提交公司2024年第二次临时激动会审议。

审议通过《对于公司组织机构诊治的议案》。8票颂赞，0票反对，0票弃权。容许肃除公司时期中心，确立装备研发一部、装备研发二部。

审议通过《对于使用闲置自有资金进行现款解决的议案》。5票颂赞，0票反对，0票弃权，3票侧目（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春侧目表决）。容许使用最高不朝上东说念主民币7.5亿元的闲置自有资金进行现款解决，使用期限不朝上12个月，在上述额度和期限内，资金不错振荡使用。容许将该议案提交公司2024年第二次临时激动会审议。

审议通过《对于冷落召开2024年第二次临时激动会的议案》。8票颂赞，0票反对，0票弃权。