（原标题：第二届董事会第十九次会议有贪图公告）

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-065

北京汉仪翻新科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议奉告于 2024年 10月 18日以书面模式投递举座董事。本次会议于 2024年10月 24日以现场和通信表决相蚁合的模式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9东说念主，骨子出席董事 9东说念主，其中董事周红全、陈金娣以通信表决模式出席。本次会议由董事长谢立群先生召集并主抓，公司监事、高档贬责东说念主员列席了本次会议。

审议通过《对于的议案》。经与会董事审议，一致以为公司《2024年第三季度申报》的内容适应法律、行政章程的关系章程，申报内容确凿、准确、完好，不存在失实记录、误导性述说约略要紧遗漏。具体内容详见公司 2024年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上长远的《2024年第三季度申报》。本议案也曾公司董事会审计委员会审议通过。表决恶果：容许 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案取得通过。

备查文献： 1、第二届董事会第十九次会议有贪图； 2、第二届董事会审计委员会 2024年第四次会议有贪图。