（原标题：济民健康料理股份有限公司对于召开2024年第二次临时鞭策会的奉告）

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-066

济民健康料理股份有限公司对于召开2024年第二次临时鞭策会的奉告

弥留实质请示： - 鞭策会召开日历：2024年11月14日 - 本次鞭策会遴荐的聚集投票系统：上海证券交游所鞭策大集聚集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策会类型和届次：2024年第二次临时鞭策会 - 鞭策会召集东谈主：董事会 - 投票形状：现场投票和聚集投票相集结 - 现场会议召开的日历、时辰和场合：2024年11月14日14点00分，浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室 - 聚集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所鞭策大集聚集投票系统，2024年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《对于部分召募资金投资格式结项并将节余召募资金用于偿还银行贷款的议案》

三、鞭策会投票肃肃事项 - 本公司鞭策通过上海证券交游所鞭策大集聚集投票系统讹诈表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鞭策账户的鞭策，不错通过其任一鞭策账户进入投票。 - 并吞表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他形状访佛进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鞭策对统统议案均表决达成才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策会，股权登记日：2024年11月8日 - 公司董事、监事和高等料理东谈主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记设施 - 登记时辰：2024年11月13日上昼9:30—11:30，下昼13:00—17:00 - 登记场合：浙江省台州市黄岩区北院大路888号行政楼四楼会议室 - 登记形状：参会鞭策（包括鞭策代理东谈主）需提供以下文献：个东谈主鞭策应握本东谈主身份证、鞭策账户卡；拜托代理东谈主应握拜托东谈主身份证原件或复印件、代理东谈主身份证原件、授权拜托书原件、拜托东谈主鞭策账户卡。法东谈主股鞭策由法定代表东谈主出席会议的，应握本东谈主身份证、买卖牌照复印件（盖印）、鞭策账户卡；代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鞭策单元的法定代表东谈主正当的书面加盖法东谈主钤记或由其法定代表东谈主签名的拜托书原件和鞭策账户卡。融资融券投资者出席会议的，应握融资融券筹划证券公司的买卖牌照、证券账户线路过火向投资者出具的授权拜托书；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证或其他好像标明其身份的有用证件，投资者为机构的，还应握本单元买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权拜托书。

六、其他事项 - 会期半天，食宿用度自理 - 筹划东谈主：潘敏 - 筹划电话：0576-84066800 - 传真：0576-84066800 - 邮政编码：318020

特此公告。

济民健康料理股份有限公司董事会 2024年10月30日

附件1：授权拜托书

授权拜托书 济民健康料理股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时鞭策会，并代为讹诈表决权。

拜托东谈主握平庸股数： 拜托东谈主握优先股数： 拜托东谈主鞭策账户号：

| 序号 | 非积存投票议案称号 | 首肯 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于部分召募资金投资格式结项并将节余召募资金用于偿还银行贷款的议案》 | | | |

拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东谈主应当在拜托书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体疏导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。